Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 0853 ze dne 22.5.2001

Principy akcionářské smlouvy mezi HMP a PRAGUE WATER CGE - AW

Princip I. - závazek PRAGUE WATER CGE-AW ve věci splnění příslibů obsažených v podnikatelském plánu a v nabídce učiněné vůči FNM ČR

(a) Akcionářská smlouva by měla obsahovat ujednání o tom, že PRAGUE WATER CGE-AW se zavazuje vůči HMP splnit své povinnosti, ke kterým se PRAGUE WATER CGE-AW zavázal podle Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, kterou uzavřel s FNM ČR, jakož i povinnosti uvedené v nabídce učiněné vůči FNM ČR. Akcionářská smlouva by měla formulovat alespoň hlavní rysy těchto svých povinností.

(b) Akcionářská smlouva by měla obsahovat ujednání o smluvních sankcích sjednaných pro případ porušení či nesplnění shora popsaného závazku.

(c) Akcionářská smlouvy by měla obsahovat ujednání o garancích splnění shora popsaného závazku ve formě ručení poskytnutých společnostmi, které jsou označovány a prezentovány ze strany PRAGUE WATER CGE-AW za garanty splnění příslibů a závazků PRAGUE WATER CGE-AW.

Princip II. - ujednání o změně stanov PVK, a.s.

(a) Akcionářská smlouva by měla obsahovat ujednání týkající se stanov PVK, a.s., na základě kterého by došlo ke změně stanov PVK, a.s. v tom smyslu, aby nové znění stanov PVK, a.s. obsahovalo ujednání o tom, že alespoň k níže uvedeným rozhodnutím valné hromady PVK, a.s. je zapotřebí dvou třetinové většiny hlasů všech akcionářů PVK, a.s.:
(ii)	rozhodování o změně stanov s výjimkou změny stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku a s výjimkou změny stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
(iii)	rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu PVK, a.s. nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči PVK, a.s. proti pohledávce PVK, a.s. vůči akcionáři na splacení emisního kursu;
(iv)	rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku;
(v)	rozhodování o volbě a o odvolání členů představenstva;
(vi)	rozhodování o volbě a o odvolání členů dozorčí rady volených valnou hromadou PVK, a.s.;
(vii)	rozhodování o schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a mezitímní účetní závěrky;
(viii)	rozhodování o rozdělení zisku;
(ix)	rozhodování o úhradě ztráty;
(x)	rozhodování o stanovení tantiém;
(xi)	rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
(xii)	rozhodnutí o registraci Akcií;
(xiii)	rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o jmenování a o odvolání likvidátora a o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
(xiv)	rozhodování o schválení smlouvy o tichém společenství, jakož i její změny;
(xv)	rozhodování o schválení uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o půjčce, jakož i její změny;
(xvi)	rozhodování o schválení uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod, pronájem, výpůjčka, zastavení či jiné zatížení nemovitosti ve vlastnictví PVK, a.s., jakož i její změny;
(xvii)	rozhodování o schválení zajištění splnění závazku třetí osoby jakoukoli formou včetně uzavření zástavní smlouvy či poskytnutí ručení; 
(xviii)	rozhodování o schválení převzetí závazku třetí osoby v jakékoli jeho formě a rozhodování o přistoupení k závazku třetí osoby v jakékoli jeho formě;
(xix)	rozhodování o postoupení pohledávky;
(xx)	rozhodování o vzdání se práva;
(xxi)	rozhodování o bezúplatném převodu věci, práva či jiné hodnoty na třetí osobu; 
(xxii)	rozhodování o schválení vystavení či avalování směnky či o jakémkoli vstupu do směnečného právního vztahu v pozici dlužníka či ručitele;
(xxiii)	rozhodování o schválení převodu akcií PVK, a.s. na třetí osobu, která není akcionářem PVK, a.s.
(přičemž k majetkovým dispozicím uvedeným v čl. (xiv) až (xxi) by byl stanoven finanční limit, pod který by nebyl souhlas valné hromady vyžadován)

(b) Akcionářská smlouva by měla obsahovat ujednání týkající se stanov PVK, a.s., na základě kterého by došlo ke změně stanov PVK, a.s. v tom smyslu, aby nové znění stanov PVK, a.s. obsahovalo ustanovení o tom, že představenstvo není oprávněno bez předchozího souhlasu valné hromady, resp. dozorčí rady:
(iii)	uzavřít se třetí osobou smlouvu o úvěru nebo smlouvu o půjčce či takovou smlouvu měnit;
(iv)	převést, pronajmout, vypůjčit, zastavit či jinak zatížit nemovitosti ve vlastnictví PVK, a.s.;
(v)	zajistit splnění závazku třetí osoby jakoukoli formou včetně uzavření zástavní smlouvy či poskytnutí ručení;
(vi)	převzít závazek třetí osoby v jakékoli jeho formě či přistoupit k závazku třetí osoby v jakékoli jeho formě;
(vii)	postoupit pohledávku;
(viii)	vzdát se práva;
(ix)	bezúplatně převést věc, právo či jinou hodnotu na třetí osobu;
(x)	vystavovat či avalovat směnky nebo jakkoli jinak vstupovat do směnečného právního vztahu v pozici dlužníka či věřitele.
            (přičemž ke všem těmto majetkovým dispozicím by byl stanoven finanční limit, pod    který by nebyl souhlas valné hromady vyžadován)

(c) Akcionářská smlouva by měla obsahovat ujednání týkající se stanov  PVK, a.s., na základě kterého by došlo ke změně stanov PVK, a.s. v tom smyslu, aby nové znění stanov PVK, a.s. obsahovalo ustanovení o omezení převoditelnosti akcií PVK, a.s. spočívajícím v tom, že k platnému převodu akcií PVK, a.s. je zapotřebí předchozího souhlasu valné hromady.

Princip III. - ujednání o obsazování představenstva, dozorčí rady a managementu PVK, a.s.

(a) Akcionářská smlouva by měla obsahovat ujednání o způsobu obsazování představenstva a dozorčí rady PVK, a.s. jejich jednotlivými členy. 

(b) HMP má zájem na tom, aby HMP mělo akcionářskou smlouvou garantováno toto složení představenstva a dozorčí rady:
(i)	představenstvo - 0 zástupců HMP, 6 zástupců PRAGUE WATER CGE-AW;
(ii)	dozorčí rada - po přechodné pětileté období - 2 zástupci HMP, 2 zástupci zaměstnanců, 1 zástupce FNM ČR, 1 zástupce PRAGUE WATER CGE-AW, přičemž HMP bude mít garantován post předsedy;
(iii)	dozorčí rada - po uplynutí pětiletého přechodného období - 3 zástupci HMP, 2 zástupci zaměstnanců, 1 zástupce PRAGUE WATER CGE-AW, přičemž HMP bude mít garantováno post předsedy.

(c) HMP bere na vědomí, že ze strany PRAGUE WATER CGE-AW byl učiněn návrh na toto složení představenstva a dozorčí rady:
(i)	představenstvo - 2 zástupci HMP, 4 zástupci PRAGUE WATER CGE-AW;
(ii)	dozorčí rada - po přechodné pětileté období - 1 zástupce HMP, 2 zástupci zaměstnanců, 1 zástupce FNM ČR, 2 zástupci PRAGUE WATER CGE-AW, přičemž HMP bude mít garantován post předsedy;
(iii)	dozorčí rada - po uplynutí pětiletého přechodného období - 2 zástupci HMP, 2 zástupci zaměstnanců, 2 zástupci PRAGUE WATER CGE-AW, přičemž HMP bude mít garantován post předsedy.