Portál Pražana
Zápis z Kontrolního výboru č. 03/05, ze dne 30.3. 2005
Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/
P r o g r a m :
1) Schválení zápisu z minulého jednání
V souladu s podněty, které na únorovém zasedání vznesli členové kontrolního výboru
byli na jednání přizváni :
a) Ing. M. Trnka, ředitel MHMP – problematika naplňování Statutu hl. m. Prahy při uplatňování sankcí za porušování povinnosti vyplývající z této právní normy pro městské části hl. m. Prahy;
b) Mgr. V. Kratochvílová, vedoucí odd. interního auditu odboru RED MHMP –
problematika nastavení systémů přidělování a kontroly na úseku grantů udělovaných hl. m. Prahou;
c) Ing. J. Toman, ředitel OMI MHMP – problematika zadávání veřejných zakázek hl. m. Prahou a zpracování přehledu investičních akcí realizovaných i plánovaných v období let 2004 – 2005;
d) Ing. R. Svoboda, ředitel OSM MHMP – problematika evidence nemovitého majetku hl. m. Prahy, zvláště pak majetku svěřeného městským částem hl. m. Prahy, včetně možnosti ověřování správnosti údajů v Katastru nemovitostí.
2) Informace o řešení skládky Ďáblice
3) Organizační řád MHMP
4) Podání občanů
5) Různé
ad 1/ Schválení zápisu z minulého jednání
ad a/ problematika naplňování Statutu hl. m. Prahy při uplatňování sankcí za porušování povinnosti vyplývající z této právní normy pro městské části hl. m. Prahy
Úvodní slovo k projednávané problematice přednesla Ing. Jeníčková, vrchní ředitelka sekce kontrolních činností, která uvedla, že Stanovisko zpracované odborem metodiky kontrolních činností k této problematice bude dopracováno odborem LEG MHMP.
Na úvodní slovo Ing. Jeníčkové navázal ředitel MHMP Ing. Trnka, který se podrobně s odkazem na jednotlivá ustanovení Statutu hl.m. Prahy zabýval případy, kdy je možné vyvodit vůči MČ sankci.
S odkazem na diskusní příspěvky bylo členy kontrolního výboru uloženo předsedovi kontrolního výboru JUDr. Hoffmanovi, aby ve spolupráci s Ing. Trnkou, ředitelem MHMP, zajistil dopracování Stanoviska odborem LEG, kde bude kromě rozboru možností, kdy je možné vůči MČ uplatnit sankci, také popsán postup, jak bude nakládáno s kontrolními zjištěními spočívajícími v porušení Statutu hl. m. Prahy městskými částmi, včetně určení, jakým orgánem hl. m. Prahy budou sankce vůči MČ uplatňovány. Toto stanovisko bude předloženo členům kontrolního výboru ZHMP, Radě HMP, Zastupitelstvu HMP a starostům MČ hl.m. Prahy.
ad b/ problematika nastavení systémů přidělování a kontroly na úseku grantů udělovaných hl. m. Prahou
K uvedené problematice vystoupila Mgr. Kratochvílová, vedoucí odd. interního auditu odboru RED MHMP, která uvedla, že v současné době je na MHMP 10 grantových pracovišť, která sumarizují potřebné podklady pro přidělení grantů před jejich projednáním v příslušné komisi a následném předložení žádostí Radě hl.m. Prahy, čímž tato pracoviště provádějí předběžnou kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zmínila se i o určitých problémech na čtyřech grantových pracovištích - sekretariátech radních, spočívajících v personálních důvodech, které jsou údajnou překážkou pro provádění průběžné kontroly grantů.
Na základě obsahu diskusních příspěvků členů výboru, v nichž bylo mimo jiné poukázáno na problematiku související s čerpáním grantů žadateli i od jiných grantových míst /např. ministerstva, městské části/, na součinnost mezi grantovými pracovišti, na využití databáze odborem účetnictví MHMP a její aktualizaci, uložili členové kontrolního výboru ZHMP předsedovi výboru - vyžádat si od ředitele MHMP informaci o systému přidělování a kontroly na úseku grantů, včetně informace o plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků na základě auditů provedených oddělením interního auditu odboru RED MHMP a informace o systému sjednocujícím postup všech grantových pracovišť. Ing. Trnka informoval o materiálu zpracovávaném zástupkyní ředitele MHMP ing. Ondráčkovou k tomuto systému. Kontrolním výborem bylo doporučeno ing. Trnkovi pověřit ing. Ondráčkovou zabezpečením a řízením grantových prací v rámci MHMP.
ad c/ problematika zadávání veřejných zakázek hl. m. Prahou a zpracování přehledu investičních akcí realizovaných i plánovaných v období let 2004 – 2005
K problematice veřejných zakázek vystoupil ředitel odboru OMI MHMP Ing. Toman, který konstatoval, že byla vypsána 4 výběrová řízení, která však byla zrušena z důvodu neplnění kvalifikačních předpokladů uchazečů. S odkazem na přednesené diskusní příspěvky / nečerpání fin. prostředků z fondů EU, neplnění rozpočtu hl. m. Prahy z důvodu nerealizování schválených investičních akcí atd./ vyslovili členové kontrolního výboru souhlas s tím, že ředitel OMI MHMP připraví pro předsedu kontrolního výboru Seznam plánovaných investičních zakázek OMI MHMP na rok 2005 a seznam investičních akcí realizovaných v r. 2004 tak, aby mohl být předložen na příštím jednání kontrolního výboru ZHMP.
Diskutována byla i možnost přípravy materiálu – Tisku, kterým by Zastupitelstvo hl.m. Prahy zmocnilo kontrolní výbor k provedení kontroly vybraných veřejných zakázek.
ad d/ problematika evidence nemovitého majetku hl. m. Prahy, zvláště pak majetku svěřeného městským částem hl. m. Prahy, včetně možnosti ověřování správnosti údajů v Katastru nemovitostí
K projednání a zodpovězení dotazů k uvedené problematice byl přizván ředitel odboru správy majetku MHMP Ing. Svoboda. V úvodním slově ředitel OSM MHMP zdůraznil, že centrální evidence majetku hl. m. Prahy je vedena v rámci programu ESOM /v praxi využíván OSM MHMP a 3 MČ/ s tím, že základem pro kontrolu evidence majetku hl. m. Prahy je každoroční inventarizace majetku hl. m. Prahy, prováděná příslušným oddělením OSM MHMP a jednotlivými městskými částmi. Jedenkrát ročně jsou tak porovnány údaje vedené v rámci programu ESOM na OSM MHMP a údaje vyplývající z evidence vedené Katastrálním úřadem pro území hl. m. Prahy. Ing. Svoboda dále informoval o přípravě nového programu SEM, který by od ledna 2006 měl propojit evidenční pracoviště Katastrálního úřadu, MHMP a městských částí.
ad 2/ Informace o řešení skládky Ďáblice
Ředitel MHMP Ing. Martin Trnka podal členům kontrolního výboru podrobnou informaci o současném stavu soudního sporu mezi hl. m. Prahou a restituentkami ve věci vlastnictví a užívání pozemků v Ďáblicích /dovolání Nejvyššímu soudu/.
Ředitel MHMP dále uvedl, že ohledně stanovení míry odpovědnosti zaměstnanců zainteresovaných odborů MHMP bylo vyžádáno posouzení od AK Kříž – Bělina.
V následné diskusi Ing. Trnka společně s Ing. Svobodou reagovali na řadu dotazů týkajících se např. míry omezení možnosti uzavírání smluv jak na úrovni hl.m. Prahy, tak MČ a příspěvkových organizací, dalších možných variant postupu ze strany hl.m. Prahy v souvislosti s výkonem rozhodnutí o exwkuci, dodržování nařízení ředitele MHMP k pohybu písemností /spisový řád/, apod.
ad 3/ Organizační řád
Ke změnám, které jsou v platnosti od 1.4.2005 a které se dotýkají přímo oblasti kontrolní činnosti /zrušena sekce SKOC,včetně 3 odborů do ní začleněných, vytvořen nový odbor – Odbor kontrolních činností OKC se čtyřmi odděleními, podřízenost zástupkyni ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností Ing. Jeníčkové/ vystoupili ředitel MHMP a předseda kontrolního výboru. Oba shodně konstatovali, že posouzení a vyhodnocení efektivnosti organizačních změn na úseku kontroly bude součástí analýzy, kterou bude ředitel MHMP předkládat Radě hl.m. Prahy pravděpodobně na podzim t.r.
Přednesené diskusní příspěvky a dotazy se týkaly slučování a rušení některých odborů MHMP, vztahů mezi řediteli odborů MHMP, zástupci ředitele MHMP a jednotlivými radními. Na obsah diskusních příspěvků reagoval ředitel MHMP Ing. Trnka.
ad 4/ Podání občanů
Členové kontrolního výboru obdrželi informaci o stavu doručených a vyřízených podání za období od 20.2. do 22.3.2005. Předseda výboru JUDr. Hoffman dále informoval o doručení dalších podání, která mu byla postoupena k vyřízení na základě usnesení Rady hl.m. Prahy.
ad 5/ Různé
Členové kontrolního výboru nevznesli žádné dotazy ani podněty.
Zápis zpracovala : Ing. Bohumila Jeníčková
tajemnice výboru
Alena S a m k o v á JUDr. František H o f f m a n
ověřovatelka zápisu předseda výboru