Zápis z Kontrolního výboru ZHMP č. 02/05,ze dne 23.2. 2005

       

 Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/  

   

P r o g r a m :   

 

      1)  Schválení zápisu z minulého jednání

    2)  Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za období roku 2004 – návrh

    3)  Zpráva o výsledcích kontrolních  činností zabezpečovaných odbory MHMP

    začleněnými  do sekce SKOC MHMP  za rok 2004   

    4)  Plán kontrolních  činností odborů začleněných do SKOC MHMP na rok 2005

   5)  Podání občanů

   6)  Různé

 

 

ad 1/   Schválení zápisu  z minulého jednání

    K zápisu č. 01/2005  vznesl připomínku p. Zajíček. Na základě této připomínky byl upraven text zápisu v bodě  6/ Různé – vypuštěna část věty „…za kontrolní výbor se řízení účastní pan P. Zajíček“.  Po provedené úpravě byl zápis schválen.

 

 

ad 2/  Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za období roku 2004 – návrh

    Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl JUDr. Hoffman a navrhl, aby Zpráva byla předložena k informaci na březnové zasedání ZHMP. Členové kontrolního výboru nevznesli k návrhu Zprávy žádné pozměňující připomínky a s předložením Zprávy vyslovili souhlas ( z 9 přítomných – 9x souhlas).

 

   

ad 3/  Zpráva o výsledcích kontrolních  činností zabezpečovaných odbory MHMP

    začleněnými  do sekce SKOC MHMP  za rok 2004   

    Ke „Zprávě za rok 2004“ přednesla úvodní slovo vrchní ředitelka sekce SKOC MHMP Ing. Bohumila Jeníčková, která konstatovala, že plánované akce byly v roce 2004 realizovány, pouze tři akce byly dokončeny v lednu 2005 z důvodu nutnosti zajistit nad rámec původního plánu kontrol, provedení dílčích přezkoumání hospodaření na 32 městských částech, když tato povinnost vyplynula z nové zákonné právní úpravy přezkoumání hospodaření. Diskutována byla problematika evidence nemovitého majetku hl. m. Prahy především pak nově nabývaných, ale i prodávaných pozemků na příslušných městských částech, kdy je obtížné odsouhlasit aktuální stav na relevantní zápisy v Katastru nemovitostí. Členové kontrolního výboru, kteří jsou zároveň starosty MČ, uvedli, že aktualizace seznamů pozemků je do jisté míry komplikovaná  časovými prodlevami, způsobenými zápisy na list vlastnictví na Katastrálním úřadu. Vzhledem k tomu, že v předložené Zprávě jsou uváděny některé problémové, resp. systémové nedostatky zjištěné při kontrole evidence majetku, doporučili členové kontrolního výboru předsedovi výboru JUDr. Hoffmanovi, pozvat na příští jednání výboru  ředitele OSM  MHMP  Ing. R. Svobodu za účelem vyjasnění postupů a možností hl. m. Prahy na tomto úseku činnosti. Členové výboru se zajímali o způsob uplatňování sankcí za nedostatky zjištěné při kontrolních akcích, jejichž uplatnění vyplývá přímo ze Statutu hl. m. Prahy. K této problematice doporučili přizvat na březnové zasedání výboru ředitele MHMP Ing. M. Trnku.  Současně si vyžádali budoucí průběžné informace o takovýchto nedostatcích a způsobu jejich sankcionování. Zpráva o výsledcích kontrolních  činností zabezpečovaných odbory MHMP začleněnými  do sekce SKOC MHMP  za rok 2004  byla vzata všemi přítomnými členy výboru „na vědomí“ ( 10 přítomných – 10 x souhlas). 

 

ad 4/  Plán kontrolních  činností odborů začleněných do SKOC MHMP na rok 2005

    Úvodní slovo k „ Plánu činnosti na rok 2005“  přednesla vrchní ředitelka sekce SKOC MHMP Ing. Bohumila Jeníčková.  Zdůraznila zejména tu skutečnost, že při zpracování návrhu Plánu musely být zohledněny  požadavky a úkoly, vyplývající z nové  platné právní úpravy pro oblast přezkoumání hospodaření. Ing. Jeníčková dále uvedla, že plán vychází ze záměru dodržet  periodicitu kontrol především na jednotlivých městských částech a ve velkých příspěvkových organizacích. Připomněla, že určitá kapacitní a časová rezerva pro provádění mimořádných kontrolních akcí, a to i na základě případných požadavků kontrolního výboru, je ponechána u odboru OMK MHMP. 

Diskutována byla problematika kontrol grantů, zvláště pak úroveň kontrolní činnosti v rámci předběžné a průběžné kontroly zajišťované odvětvovými odbory MHMP a funkčnost kontrolních systémů v této oblasti. V případě některých odborů (např. RDO a RED) byla diskutována otázka jejich oprávněnosti  k provádění kontrol v případech, kdy podle názoru členů kontrolního výboru nemají k provádění kontrol příslušnou zákonnou legitimitu. Členové kontrolního výboru proto uložili předsedovi výboru JUDr. Hoffmanovi, aby tuto problematiku předjednal s ředitelem MHMP s tím, že na příští zasedání výboru bude přizvána ved. odd. interního auditu odboru RED MHMP Mgr. Kratochvílová..

Plán kontrolních  činností odborů začleněných do SKOC MHMP na rok 2005 byl rovněž vzat „ na vědomí “ (11 přítomných – 11 x  souhlas).   

 

 

ad 5/  Podání občanů

    Členům kontrolního výboru podala ústní informaci o stavu doručených a vyřízených podání JUDr. M. Huspeková, ved.odd. stížností odboru OMK MHMP /informace o vyřízení stížnosti pí Tomanové a dr. Zahradníčkové/. Informaci o výsledku jednání se stěžovatelkou pí Bohuňovskou podal předseda výboru JUDr. Hoffman, který konstatoval, že stížnost na zhoršenou kvalitu bydlení způsobenou nekvalitně provedenými stavebními pracemi, byla vyhodnocena jako oprávněná a budou následovat jednání s OSM MHMP a s představiteli firmy Skanska, s cílem přijmout adekvátní opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

 

ad 6/  Různé    

 

Ing. Kaňák – informoval o kritickém hodnocení průběhu rekonstrukce kanalizačního řadu v Českobrodské ulici na Praze 9 ze strany občanů, kteří bydlí nebo projíždějí uvedenou lokalitou. S odkazem na stížnosti občanů požádal předsedu kontrolního výboru, aby se obrátil na představitele PVS, a.s. se žádostí o zodpovězení dotazů týkajících se současného stavu rekonstrukce a dokončení celé akce, kterou zajišťuje PVS a.s.

MUDr.Hvížďala – v souvislosti s problematikou „veřejných zakázek“ požádal JUDr. Hoffmana, aby jménem kontrolního výboru vyzval ředitele OMI MHMP Ing. Tomana k předložení přehledu realizovaných a plánovaných  investičních akcí v letech 2004 a 2005 s tím, že členové kontrolního výboru následně projednají rozsah a formy kontroly již realizovaných akcí a stanoví postup ohledně účasti při výběrových řízeních k novým akcím,  resp. způsob kontroly výběrových řízení u akcí připravovaných. K uvedené problematice bude na příští zasedání kontrolního výboru přizván ředitel OMI MHMP Ing. J. Toman.

 

 

Zápis zpracovala : Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru

 

       

    MUDr. Michael H v í ž ď a l a    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru