Zápis č. 07/2005 z Kontrolního výboru ZHMP, ze dne 21.9. 2005

                                                  

Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/   

    jednání se zúčastnili : Mgr. Miroslav Poche, předseda finančního výboru ZHMP

    Ing. Jiří  Toman, ředitel OMI MHMP

P r o g r a m :   

 

    1) Schválení zápisu z minulého jednání

 

    2)  Ústní informace  o provedeném  „Srovnání schváleného rozpočtu  kapitálových výdajů

    OMI MHMP na rok 2005 s předpokládanými výběrovými řízeními v r. 2005  podle

     zákona č. 40/2004 Sb., o  veřejných zakázkách – porovnání akcí uvedených v přílohách

    předloženého Srovnání s údaji ve schváleném rozpočtu“

 

    3)  Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečených odborem OKC MHMP za

    I. pololetí 2005  

 

    4)  Podání občanů

 

    5)  Různé a diskuse

 

ad 1/ Schválení zápisu z minulého jednání

    K zápisu  č.6/2005  nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky a zápis byl schválen.

 

ad 2)  Ústní informace  o provedeném  „Srovnání schváleného rozpočtu  kapitálových výdajů

    OMI MHMP na rok 2005 s předpokládanými výběrovými řízeními v r. 2005  podle

    zákona č. 40/2004 Sb., o  veřejných zakázkách – porovnání akcí uvedených v přílohách

    předloženého Srovnání s údaji ve schváleném rozpočtu“

Před zasedáním kontrolního výboru obdrželi členové výboru Informaci o plánovaných investičních zakázkách prováděných OMI MHMP ve vztahu k rozpočtu hl.m. Prahy  na rok 2005, která obsahuje stručné shrnutí výsledku kontroly provedené zaměstnanci  OKC MHMP.

K uvedené problematice se vyjádřil ředitel OMI MHMP Ing. Toman, který ještě podrobněji objasnil nezařazení dvou akcí do rozpočtu. Jedná se o akce chráněné byty Klánovice a Ďáblice s tím, že  výdaje na investorskou a projektovou přípravu jsou hrazeny v rámci kapitoly 01 – rozvoj obce (akce 0090).

Diskutována byla otázka přístupu členů kontrolního výboru k dokumentům souvisejícím s výběrovými řízeními. Bylo dohodnuto, že požadavky členů výboru bude řešit předseda výboru přímo s ředitelem OMI MHMP.

U s n e s e n í :    Informace o plánovaných investičních zakázkách prováděných OMI MHMP ve vztahu k rozpočtu hl.m. Prahy  na rok 2005 byla  vzata na vědomí.

Hlasování :  z 8 přítomných  - 8 x souhlas

 

 

ad 3)  Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečených odborem OKC MHMP za

    I. pololetí 2005  

 

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla Ing. Bohumila Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Konstatovala, že  průběh plnění plánu kontrol a přezkoumání hospodaření za období I. pololetí 2005 nasvědčuje tomu, že jsou vytvořeny předpoklady, aby plán kontrolních činností OKC MHMP na rok 2005 byl splněn.

V diskusi byly vzneseny dotazy týkající se zejména :

- porušení zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, spočívající v nezveřejnění návrhu závěrečného účtu před projednáním v zastupitelstvu MČ, neschválení pravidel rozpočtového provizoria a neoprávněného vynaložení rozpočtových prostředků,

- porušení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy byly zjištěny nedostatky při provádění inventarizace majetku a závazků,

- problematiky uplatňování sankcí za porušení výše uvedených zákonů a zákona o hl.m. Praze.

 

U s n e s e n í :

I/ Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečených odborem OKC MHMP za období    I. pololetí 2005   byla vzata  na vědomí

II/ kontrolní výbor ZHMP žádá Ing. Bohumilu Jeníčkovou, zástupkyni ředitele MHMP, aby s ředitelem MHMP Ing. Trnkou projednala realizaci nezbytných kroků k nápravě nedostatků spočívajících  v porušení příslušných ustanovení zákona o hl. m. Praze a zákona o rozpočtových pravidlech a o výsledku jednání podala informaci na nejbližším zasedání kontrolního výboru ZHMP.

Hlasování :  z 8 přítomných  - 8 x souhlas

 

 ad 4)  Podání občanů

 

    Členové kontrolního výboru obdrželi společně s materiály na jednání výboru přehled o stavu doručených a vyřízených podání za období od 15.6. do 9.9.2005. Předložený přehled ještě doplnil předseda výboru o informaci o výsledku jednání, které se uskutečnilo v souvislosti se stížnostmi paní Bohuňovské a Tunzerové. Na jednání bylo konstatováno, že stížnosti jsou oprávněné, závady byly potvrzeny i znaleckými posudky, byla dojednána možnost dočasného přestěhování a to včetně úhrady finančních nákladů spojených s přestěhováním, ale obě stěžovatelky možnost přestěhování po dobu provádění oprav v bytech odmítly.

V souvislosti s opakovanou stížností p. Habra (čištění komunikací) a jeho požadavkem, aby stížnost byla projednána na jednání ZHMP, byla diskutována problematika současného procesu vyřizování stížností adresovaných přímo ZHMP. Předseda výboru JUDr. Hoffman doporučil, že bude na každém zasedání ZHMP předkládat Informaci o stavu došlých a vyřízených podáních adresovaných ZHMP (podle údajů vedených v centrální evidenci vedené na OKC MHMP se jedná o cca 10 podání ročně, z nichž naprostá většina se týká soukromých problémů občanů a pouze 2 až 3 podání se týkají veřejného nebo jiného společného zájmu).

 

U s n e s e n í  :

členové uložili předsedovi kontrolního výboru ZHMP JUDr. Hoffmanovi, aby po dohodě s ředitelem MHMP Ing. Trnkou zajistil úpravu, resp. doplnění stávajících Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl.m. Prahy v té části, která se týká vyřizování podání adresovaných ZHMP a současně s úpravou Pravidel zajistil i doplnění Jednacího řádu ZHMP tak, aby  obě normy byly v souladu.

Hlasování :  z 8 přítomných  - 8 x souhlas

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková,

       tajemnice výboru        

   

 

 

 

 

    Radovan  Š t e i n e r    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru