zápis č. 19 z jednání FV ZHMP, konaného dne 20.listopadu 2003

 

 

ZÁPIS

č.19/2003

z 19.jednání Finančního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy

konaného dne 20. listopadu 2003

 

Přítomni :  dle prezenční listiny : přítomno  13 z 17ti členů výboru  a tajemník výboru.

Nepřítomen:JUDr.Ing. M. Ludvík, JUDr.Ing. T. Novotný, RNDr.J.Witzany,PH.D.,Ing.J.Mach

Hosté   Ing. J. Paroubek.-náměstek primátora HMP, RNDr. M. Gregar-radní HMP, Mgr. H. Halová.-radní HMP,J. Slezák–radní HMP,RNDr. I. Němec-radní HMP M. Škoda-asistent předsedy FV ZHMP, Ing. V. Boura-ředitel FIS MHMP, Ing. B. Šálek v zast. ředitele RDO MHMP, Ing. F. Kunc v zast. ředitele  SKU MHMP, Ing. M. Houfek generální ředitel DP, a.s.,Ing. V. Dostál ředitel TSK,

   

Zahájení:  15,00 hodin

Ukončení :  18,35 hodin

 

Jednání řídil:  Předseda finančního výboru p. J. Štrof

 

 

1)  Úvod

 

  . Předseda finančního výboru p. J. Štrof  při zahájení jednání přivítal přítomné a zrekapituloval podkladové  materiály, které byly k dispozici členům  FV ZHMP až od 12 hodin včera ve středu 19.11.2003.Bylo tomu tak proto, že jde převážně o materiály k návrhu rozpočtu na rok, které se stále postupně dotváří.Jednalo se o :

- Tisk 5307 k návrhu převodu nevyčerpaných fin. prostředků z rozpočtu r. 2003 do roku 2004 a zapojení cizích zdrojů do návrhu rozpočtu na rok 2004. Tento materiál obsahoval  kromě přehledových tabulek převodu prostředků s komentáři  vlastní část návrhu rozpočtu vč. limitů běžných a kapitálových výdajů upřesněnou ke dni 13.11.2003 .

  K tomuto tisku byly jako doplňující podkladové materiály přiloženy i rozpočtový výhled hl. m. Prahy do r. 2008, Kapitálové výdaje (přehled akcí podle rozpočtových kapitol) – výhled do r. 2009 a další roky, Přehled finančních vztahů SR k rozpočtům krajů dle vládního návrhu SR na r. 2004 vč. porovnání vládního návrhu finančních vztahů SR k rozpočtu HMP na r. 2004 se schváleným návrhem na r. 2003. Dalším podkladovým materiálem byla aktualizace dluhové služby města.

- Tisk 5113A k návrhu stanovení ceny vodného a stočného na r. 2004 a schválení dodatku č. 9 smlouvy s PVS a.s. 

- Termíny zasedání FV ZHMP na I. pololetí 2004 i s plánovanými kontrolami prováděnými SKIA MHMP 

- Přehled o plnění příjmů na daních do konce října 2003 

- Informace o volných rozpočtových finančních prostředcích hl. m. Prahy do konce října 2003

 

Stručně uvedl cíle a zadání dnešního jednání, které je na základě všeobecné dohody organizováno jako postupné projednání jednotlivých kapitol s příslušnými správci /garanty/ tj. členy RHMP a to formou jejich zdůvodnění a následného zodpovězení dotazů v rámci diskuse.

 

Upozornil přítomné, že na základě předchozích dohod je i když v provizorních podmínkách (zas. místnost č. 430)  nahráván záznam jednání. Nakonec odůvodnil návrh programu jednání, který je beze změn proti pozvánce případně s operativním přizpůsobením  přítomnosti jednotlivých členů RHMP.

 

a) Schválení programu:

  Navržený program jednání byl bez připomínek  schválen.

 

Hlasování: ve 15, 10 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro: 12

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

 

b) Schválení zápisu č. 18 ze dne 6. listopadu 2003:

 

  Předseda FV ZHMP v návaznosti na podnět Ing.. Kaňáka z jednání dne 6.11.2003 k proceduře na další schůzi FV ZHMP dodatečného schvalování již podepsaného zápisu (předsedou, tajemníkem a ověřovatelem) informoval o zatím pouze ústním stanovisku LEG MHMP k této problematice a  navrhl  do doby obdržení písemného stanoviska pokračovat v dosavadním postupu schvalování zápisu .

 

Následně  byl zápis č. 18 z jednání FV ZHMP dne 6. listopadu 2003 bez dalších připomínek schválen hlasováním:

 

Hlasování: ve 15, 15 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

 

Pro:  12

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

 

c).Ověřovatelem dnešního zápisu byla  jednomyslně  zvolena Mgr.  Sedláčková, M.B.A.

 

 

2) Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004 -  projednání se správci kapitol 

 

  Předseda finančního výboru pan J. Štrof na dotaz  Ing. M. Hejla vysvětlil strukturu podkladového materiálu, který jak bylo naznačeno v úvodu obsahuje kromě vlastního tisku 5307 různé doplňující přílohy a v části návrhu rozpočtu na rok 2004 zahrnuje pouze tabulkové přílohy zatím bez zdůvodňujících komentářů, které zde ústně doplní k jednotlivým položkám příslušní radní.

Nepředpokládá se, že by zde byla odhlasovávána závazná usnesení FV ZHMP, půjde spíše o doporučení vyslovená v diskusi, která mohou být vodítkem pro správce kapitol pro další dopracování rozpočtu. Po druhé části této etapy projednání ve FV ZHMP dne 25.11.2003 se uskuteční ještě souhrnné  projednání rozpočtu ve FV ZHMP dne 3.12.2003, kdy by měl být s dostatečným předstihem k dispozici kompletní rozpočet v tiskové podobě. Následně bude rozpočet v souladu se zákonem vyvěšen a zveřejněn.

  Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP a v  některých doplňujících podrobnostech Ing. Z. Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP vysvětlili dosavadní časový a věcný postup sestavení návrhu rozpočtu a podrobněji uvedli a komentovali předložené podkladové materiály, souhrnné bilance  vč. struktury výše jednotlivých zatímních zdrojů rozpočtu. De fakto se jedná o dva materiály zpracované do detailních výdajových položek tj.  - převody z r. 2003 a  zdroje rozpočtu na r. 2003 k datu 11.11.2003, které jsou sumarizovány v příloze č.3 – stav k 13.11.2003.  Okomentovali podrobně přílohu č.3 - limity výdajů rozpočtu dle kapitol vč. specifikace zahrnující nadlepšení převody finančních prostředků z rozpočtu r. 2003 (již  schválené a navrhované v celkové výši 4 699 mil. Kč z toho na kap. výdaje 4 394 mil. Kč) dále zapojení cizích zdrojů v kap. 03 (2 336 mil. Kč-zůstatek existujících cizích zdrojů, dosud nezapojený výnos emise obligací v EMTN programu na stavby MO a TT Hlubočepy-Barrandov). Celkový výdajový limit návrhu rozpočtu dosahuje vč. třídy 8 financování 43 307,5 mil. Kč. V rámci těchto zdrojů prozatím není řešeno krytí některých objemově náročných investic  ( dopravní investice, nákup autobusů, tramvají, protipovodňová opatření) budou dořešeny v průběhu 1. čtvrtletí r. 2004, pravděpodobně již v průběhu únoru 2004, kdy již bude známa výše finančních přebytků hospodaření roku. Pokud by tyto zdroje nestačily je možné přistoupit operativně k získaní dalších zdrojů v rámci EMTN programu, které jsou rychle časově dostupné. Výdaje v jednotlivých kapitolách návrhu rozpočtu jsou již do úrovně dílčích položek vybalancovány (vyrovnány) na limity běžných a kapitálových výdajů rozpočtu dle přílohy č.3. Komentáře k  jednotlivým položkám v kapitolách se v současné době dopracovávají.  Je patrné, že naprostá  většina kapitálových výdajů je směrována do rozestavěných staveb, aby se cílevědomě snižovala rozestavěnost. 

  Kompletní návrh rozpočtu bude i pro členy FV ZHMP dostupný od počátku příštího týdne také v elektronické podobě na internetu (adresa:  www.praha-město.cz  >dokumenty >návrh rozpočtu na r. 2004) a bude jim v písemné formě předán před jednáním 3.12.2003

V  diskusi byly předneseny následující připomínky/případné odpovědi jsou uvedeny v závorkách kurzivou/ i:

M. Gregor s formálním připomínkou s titulu funkce mluvčího 30ti členného politického klubu ODS, že návrh rozpočtu je třeba projednat také v politických klubech. Dále vyjádřil pochybnost zda je vůbec reálné  vyčerpání vysokého objemu kapitálových výdajů (může dosáhnout až 20 mld.Kč) když i z letošní nižší objemu se nepodařilo vyčerpat cca 7 mld. Kč a dochází k miliardovým přesunům

Ing. J. Kaňák připojil k obavě k nereálnosti čerpání vysokých objemů a v této souvislosti připomenul na jednání dne 23.10.2003 narychlo projednávané mimořádně  vysoké převody v kap. 01 z akce č. ČM II/4. st.(163,6 mil. Kč ). Dále se zmínil o bytech Triangl pro které bylo v polovině r. 2003 narychlo v ZHMP navyšováno a  převádí se  90 mil. Kč. 

JUDr. V. Jaroš vyslovil přesvědčení, že tak jak zde sleduje snahu náměstka Paroubka , který je stálým  hostem FV ZHMP a vidí jeho zájem o vysvětlování a řešení problémů a jejich průhlednost, věří, že i ostatní členové RHMP nemají jiné zájmy. Nemůže si však odpustit poznámku ke způsobu projednání rozpočtu, který  zatím členy FV ZHMP (ale i kohokoliv dalšího mimo členy RHMP) obchází respektive dostávají minimum informací. Po dlouholetých zkušenostech  na MČ  Pha 8 považuje za nezbytné, aby členové FV ZHMP i další zastupitelé měli co nejvíce podrobných informací a zdůvodnění. Pak je i šance, že se mohou  s rozpočtem ztotožnit a případně ho i vůči veřejnosti obhajovat.

MUDr. M. Hvížďala názor předřečníka  potvrdil, ale hlavně se vyslovil k formě dokladování a návrhu rozpočtu a jeho prezentování jednotlivými  správci kapitol. Bylo by vhodné, aby radní zde zdůvodnili navrhované položky a investiční akce ve srovnání s předchozími roky a výhledem do dalších let. 

Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP a  Ing. Z. Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP odpověděli na všeobecné připomínky:

Je pravda, že sestavení návrhu rozpočtu bylo proti schválenému harmonogramu v určitém skluzu , ale ten se již  dohání. Zpoždění vzniklo při etapě dotváření a projednávání  v RHMP, ale bylo pochopitelné, protože většina členů RHMP je nových, seznamovala se s procesem  a rozdělení věcných kompetencí napříč kapitolami je v tomto volebním období složitější.  RHMP proto  věnovala mnoho času interním debatám nad vnitřní proporcionalitou rozpočtu a jeho vyvážeností. RHMP se problematice poctivě věnovala a ve zbývajících 14ti dnech do „vyvěšení“ je možné se věnovat debatě ve výborech ZHMP.

Situace s vysokými přebytky v r. 2003 byla očekávána, i když  ještě v posledních 2 měsících roku bude proinvestováno, respektive proúčtováno velké množství investičních výdajů. Město a MČ se především intenzivně věnovalo odstraňování povodňových škod a ostatní investice byly po část roku až druhořadé . Po srpnu 2002 kdy se dojednávalo získávání cizích zdrojů na povodňové škody a další investiční záležitosti (které se podařilo získat za mimořádně výhodných podmínek)  bylo  vcelku jasné, že půjde o mimořádně vysoké objemy prostředků, ale vzhledem k povaze prací (odstraňování škod a rekonstrukce) již nebylo tak dobře  možné stanovit  přesný časový harmonogram čerpání pro rok 2003 a 2004. Ze známých důvodů (částečně i zpolitizovaných) došlo počátkem roku k rozpadu OMI, kdy v dalších měsících odešlo několik desítek pracovníků a bylo třeba vybrat a zacvičit nové. Minimálně po období 1. čtvrtletí byla pozastavena  výběrová řízení na projektanty, obstaravatele a zhotovitele  investičních akcí. Jako v každém volebním období má vliv i obměna ve  vedení HMP, která v tomto roce byla v RHMP zvláště výrazná. Ovšem v závěru loňského roku se cca 2 mld. převádělo také. 

Po zodpovězení všeobecných dotazů probíhalo projednání s jednotlivými radními, kteří uvedli svoji problematiku, zdůvodnili jednotlivé položky  a odpovídali na položené otázky.

 

Radní HMP J. Slezák – Školství, mládež a samospráva:

 

Diskuse se zúčastnili  M. Gregor, MUDr. Hošek, O. Pecha , A. Samková, Mgr. O. Sedláčková M.B.A., Ing. Kousalíková  a týkala se  témat:

- hrazení provozu ZŠ ze strany MČ při nedostačujících státních dotacích a současném  přetrvávajícím  dlouhodobém  doplácení na výkon státní správy, způsobu transferu těchto dotací ze státu na kraj, respektive jejich propočtu v dotačním vztahu HMP k MČ, které od příštího roku budou zajišťovat vyplácení učitelů

- K problematice zajištění zákonného mzdového nárůstu od r. 2003 /není  prozatím ve výdajích kapitoly 04 započteno, ostatně jako již několikátý  rok je v návrhu rozpočtu města státní dotace na provoz  škol vč. platů učitelů ve výši 5 956 mil. Kč dočasně nahrazeno vlastními zdroji města - volnými fin. prostředky, aby nebylo třeba  do doby schválení SR a jeho rozepsání vyhlašovat rozpočtové provizorium/

- Přezaměstnanost učitelů vzhledem k trvale se  snižujícímu se počtu žáků

- Alokace ZŠ v jednotlivých MČ, respektive v jednotlivých správních obvodech HMP zahrnujících více MČ, respektive rozdělování dotací  směrovaných na správní obvody na jednotlivé MČ

- Optimalizace škol (počtu škol) zvláště v okrajových městských částech

- Normativy škol 

 

Radní HMP  R. Šteiner – Kapitola 03 -Doprava

 

Po úvodním slově radní HMP R. Šteiner  spolu a Ing. M. Houfkem generálním ředitelem DP, a.s. a s Ing. V. Dostálem  ředitelem TSK odpovídali na otázky položené v diskusi. Diskuse se zúčastnili  M. Gregor, A. Samková, MUDr. Hošek, MUDr. M. Hvížďala,  Ing. M. Hejl,  M. Pecha a Ing. M. Hejl, Mgr. O. Sedláčková M.B.A. JUDr. V. Jaroš  a týkala se  témat:

- MČ Pha 1 nainvestovala v r. 2003 po povodních do majetku TSK (HMP) – chodníky, komunikace , HMP by to mělo nějakým způsobem zohlednit a  podílet se výrazněji v r.2004

- I. Provozní úsek trasy D metra – jedná se o projektovou přípravy, proč není v kap. 03 vyčleněna kapitolní rezerva jako byla např. v kap. 04

- Proč dochází k přesunu 135 mil. Kč z r. 2003 do r. 2004  u TT Hlubočepy – Barrandov, jak byla akce připravena a zkoordinována ve vazbě a zařízení TSK. Nedostatky a jejich odstraňování – průjezdnost vozidel HZS  v „tunelech“ TT. Jaké práce nebudou dokončeny k termínu otevření 28.11.2003

- Jak to bude s kolektivním vyjednáváním v DP. a.s. a požadavky odborů DP na mzdový nárůst. Jaký je meziročně započítán  z čeho bude případně kryto další navýšení /zatím zapracován 3% nárůst mezd a jednání s odbory budou zahájena příští týden v orgánech DP, a.s. je projednán návrh na restrukturalizaci, která by měla zjednodušit řízení a snížit náklady /

- Jaká je představa o pokračování pozastaveného“tendru „ na dodávky tramvají a možnosti jeho financování v roce 2004. / pozastaveno na základě odvolání účastníka VOS k UHOS/

- Jak se konkrétně promítnou skluzy čerpání u OMI v možnostech reálné prostavěnosti v r. 2004

- Podíl státu a HMP na výstavbě dopravní infrastruktury pro halu SAZKA

- Cyklistické  stezky výše objemů a reálnost jejich proinvestování vzhledem k postupu projektové, inženýrské přípravy a řešení majetkových  výkupů

- Příspěvky státu na silniční a železniční dopravu, respektive na dopravní obslužnost  a jejich promítnutí v kvalitě  Pražské integrované dopravy. Udrží se PID na stávající úrovni a za jakou cenu

- Dopady zvýšení sazeb DPH u DP, a.s. / DP, a.s. je plátcem DPH, takže dopady nebudou v průběhu celého roku velké/

- Proč není rozpočet DP, a.s. součástí rozpočtu HMP /Součástí rozpočtu HMP  by pak museli být i další , a.s. např. KCP, a.s., a hlavně PO. seznámení s přípravou rozpočtu DP, a.s. je na pořadu 1. jednání FV ZHMP dne 15.1.2004 přímo na DP, a.s./

- Ochranný systém metra není jen záležitost státu, ale určité kompetence by zde měl mít i kraj. Je třeba si k této problematice utvořit vlastní názor a představu o možnostech a nákladech provozování a samozřejmě v souladu se zákonem prakticky vymezit kompetence a podíly mezi státem a HMP (i jako krajem) /RHMP v návaznosti na jednání Rady obrany státu stanoví přístup HMP k této problematice. Koncepci ochranného systému ale musí celostátně zpracovat MV ČR/

 

Radní  HMP  RNDr. M. Gregar –Kapitola 02 - Městská infrastruktura:

 

  Kromě úvodního slova k návrhu rozpočtu v kapitole 02 prezentoval radní HMP RNDr. M. Gregar také   tisk 5113 A k návrhu stanovení vodného a stočného a na r. 2004 a schválení dodatku č. 9 smlouvy s PVS a.s., který projednala RHMP dne 18.11.2003 a schválila usn. č. 1740. 

Diskuse se zúčastnili  MUDr. M. Hvížďala, M. Gregor,  MUDr. Hošek,  Mgr. O. Sedláčková M.B.A. týkala se  témat:

 

- K problematice zajištění výstavby ÚČOV jejího financování a finanční spoluúčasti

- K využití půjček poskytnutých EIB na obnovu vodohospodářské infrastruktury

- Jaký bude další osud IMIP, nebylo by již  levnější zajišťovat jejich činnosti externě

- Zda se v v kapitole počítá s nárůstem  sazeb DPH

- Problematika splácení půjčky EIB na obnovu vodohospodářské infrastruktury

- Dále byly prezentovány dílčí dotazy k výši a  věcné náplni  konkrétních výdajových položek rozpočtu kapitoly 02 (např. Zeleň Stromovka, Zeleň obora Hvězda, MČ Praha 22, Infrastruktura Centrální náměstí, Veřejná zeleň Uhříněves a další). /Při návrhu krytí a zařazování jednotlivých akcí bylo rozhodující nejen posuzování jejich připravenosti, ale i doporučení příslušných odborných útvarů MHMP/

-

  V rámci diskuse informoval Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP , že  HMP přijalo finanční plnění z pojistného za povodňové škody v ZOO Praha a prezentoval dva možné způsoby využití těchto prostředků vzhledem k hospodaření ZOO Praha. V diskusi došlo k jednoznačné shodě ponechání těchto prostředků v rezervním fondu ZOO Praha s tím , že HMP připraví spolu se ZOO Praha návrh na účelné využití těchto finančních prostředků

 

 

Radní  HMP Mgr. H. Halová  – kap. 05 – Zdravotnictví a sociální oblast

 

Úvodní seznámení s kapitolou  přednesla Mgr. H. Halová, radní HMP. Při komentování  kapitálových výdajů upozornila , že v návaznosti na závěry bezpečností rady HMP je třeba mít pro případ mimořádných situací (ohrožení)  připraveny 2 centrální příjmy pacientů na obou březích Vltavy. Zatím existuje pouze jeden v Motole a druhý bude jako investiční akce připravován k realizaci v prostoru FN Bulovka na pozemku HMP. V diskusi, které se zúčastnili : MUDr. Hošek, M. Gregor, JUDr. V. Jaroš.byly položeny otázky :

 

- K problematice grantů  na sociální problematiku -odpa. 4349 – 58 450 tis. Kč /dotace k tomuto účelu ze státního rozpočtu/ na podporu nestátním organizacím/ v propočtené výši 87 mil. Kč odvisí od schválení změny zákona o rozpočtovém určení daní/

- K odpa- 3533 v běžných výdajích Zdravotnické záchranné služby 187 000 tis. Kč jak odpovídá požadavkům či potřebám ZS /Je zahrnut příspěvek státu ve výši 2 mil. Kč, pro plné pokrytí vč. letecké záchranné služby by chybělo ještě cca 15 mil. Kč/

  M. Gregor se dotazoval na kapitálové výdaje převáděné z roku 2003 a  připomenul, že problematikou ZS se zabýval letos FV ZHMP dvakrát a nakonec vzhledem ke speciálnosti problematiky  (nejen finanční ale i úzce odborná lékařská) ponechal finální posouzení úzké pracovní skupině. JUDr. V. Jaroš zhodnotil kapitolu jako připravenou a požádal o sdělení stanoviska  Zdravotního a sociálního výboru ZHMP.Dále požádal  o informaci, respektive detailnější komentování v definitivním návrhu rozpočtu k problematice přípravy výstavby druhého centrálního příjmu v prostoru FN Bulovka.

 

 

Radní  HMP – RNDr. I. Němec – kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch

  Po seznámení s kapitolou byly odpovězeny dotazy a připomínky MUDr. Hoška , JUDr. V. Jaroše, M. Gregora a Mgr. O. Sedláčkové M.B.A.:

- k problematice kulturních grantů, respektive příspěvků  na církevních objektů

- k problematice pokračování pozastavené výstavby bazénu Šutka /Pokračování výstavba bazénu Šutka je odsouhlaseno dosud  platným usn. RHMP. Výstavba byla pozastavena především pro dořešení majetkprávních vztahů vzhledem k restitucím pozemků. Po uskutečnění výkupů  je možné v akci pokračovat např. z rezervy kapitoly 06.

- k akcentování podpory cestovního ruchu , památek a nakonec i církevních objektů, protože jde o to vytvořit nebo udržet pro turisty atraktivní cíle

- podpora koncepční činnosti OPP MHMP, kde na tyto činnosti chybí 2 mil. Kč a projekty 

 v tom zahrnuté jednoznačně také budou přínosem pro atraktivitu cestovního ruchu  digitalizace Langweilova  modelu Prahy, fotografické publikace, fotografická dokumentace Prahy, atd.

- aktivní podpora cestovního ruchu -  patří sem  i zkvalitnění internetových stránek HMP, tak aby oslovili více cílových skupin občanů i zahraničních návštěvníků

- k věcné náplni položky  odpa- 3399 – Ostatní záležitosti kultury , církví a sděl. prostř. ve výši 118 000 tis. Kč

 

6) Různé

 

A) Předseda finančního výboru p. J. Štrof  předložil  členům FV ZHMP k seznámení a odsouhlasení Termínů zasedání FV ZHMP na I. pololetí 2004. Tento návrh byl jednomyslně odsouhlasen hlasováním:

 

Hlasování: (Přítomno 9 členů FV ZHMP) 

 

Pro: 9

Proti : 0

Zdržel se: 0 

 

B) FV ZHMP vzal na vědomí informační materiály :

 

- Přehled o plnění příjmů na daních do konce října 2003 

 

- Informace o volných rozpočtových finančních prostředcích hl. m. Prahy do konce října 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .

Příští pravidelné zasedání FV ZHMP se koná :

 

  ve úterý  25.listopadu  2003 od 15,00  hodin.

 

Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

  Jan Š t rof.v.r.

předseda  FV  ZHMP

 

 

 

Ing. Zdena Javornická,v.r.

tajemnice výboru

 

 

 

Mgr.  Sedláčková, M.B.A.  v.r.

ověřovatel zápisu

 

V Praze dne 20. 11. 2003