Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno  14 z 16ti členů výboru a tajemník výboru

Nepřítomen:  Ing. J. Kaňák, JUDr. Ing. T. Novotný

Hosté:      Mgr. R. Blažek, náměstek primátora HMP, JUDr. P. Hulinský-náměstek primátora HMP, RNDr. M. Gregar-radní HMP, RNDr. I. Němec-radní HMP,Mgr. H. Halová-radní HMP,J. Štrof-radní HMP, RNDr. L. Habrnal-předseda VI ZHMP, Ing. V. Boura–ředitel FIS MHMP, Ing. Mgr. V. Kubec-FIS MHMP,D: Kalendová –asistentka  předsedy FV ZHMP,   

       

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    17,30 hodin

 

Jednání řídil: Místopředseda FV ZHMP p. M. Gregor

   

 

1)  Úvod

 

    Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor přivítal přítomné na pravidelném jednání FV ZHMP.

 

 

a) Schválení programu:

   

    Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor  seznámil přítomné s dnešním programem dle pozvánky.

 

Navržený program jednání byl schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

Hlavním bodem programu bylo pokračování projednání návrhu rozpočtu HMP na rok 2005 podle jednotlivých kapitol  (respektive odvětvových působností)  s dalšími členy rady HMP. Písemným podkladem byl výsledný tisk Z-365, který bude na pořadu zasedání ZHMP dne 16.12.2004. Členové FV ZHMP současně obdrželi některé doplňující podklady vyžádané při minulém jednání FV ZHMP např. podrobnější komentář a tabulkovou přílohu ke kapitole 08-běžné výdaje OOA MHMP položka 5169 Nákup služeb –ELTODO-CITELUM a upravený komentář k návrhu rozpočtu na r. 2005 kapitoly 05 - zdravotnictví a sociální oblast..

  

b) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně zvolená paní Alena Samková

 

 

2)  - Příprava návrhu rozpočtu na rok 2005

   

    Příslušní členové rady HMP komentovali a vysvětlili jednotlivé položky  a výši jejich navrhovaného krytí jak v oblasti běžných tak kapitálových výdajů a zdůvodnili i důvod a nezbytnost  převáděných nevyčerpaných zdrojů z roku 2004 do roku 2005

 

I - Mgr. R. Blažek-náměstek primátora HMP – kapitola 07 - Bezpečnost

 

    Po předneseném komentáři a zdůvodnění navržených výdajů do konkrétních položek odpověděl Mgr. R. Blažek-náměstek primátora HMP na následující položené dotazy  :

JUDr. V.  Jaroš ocenil výklad a podpořil prioritu pro bezpečnost v hl. m. Praze a vyslovil se pro podporu předneseného návrhu

MUDr. M. Hošek položil doplňující dotaz k ubytování strážníků a k otázce započítávání přidělovaných bytů této profesi. Dále požádal o podrobnější specifikování spec. zař. nespecifikovaných pro MP. Připomenul i aktuální téma „řešení“ taxikářů např. u hl. nádraží  

Ing. J. Mach v návaznosti na navyšování počtu strážníků o 60 osob dle platné koncepce položil otázky k procesu projednání a schvalování této koncepce a jejího koordinování s policií ČR. Dále se věnoval vývoji kvantitativním a kvalitativním ukazatelům a počtům MP.

V rámci otevřené problematiky počtů a kvality MP  vč. spolupráce s policií ČR se Mgr. R. Blažek-náměstek primátora HMP v odpovědi dotkl i tématu Metropolitní policie a přislíbil projednání širší a koncepční problematiky v případě zájmu na FV ZHMP v průběhu roku 2005.

Po zodpovězení položených dotazů a příslibu doložení podrobnějších podkladů na jednání ZHMP  odhlasoval FV ZHMP následující usnesení:

 

I. - FV ZHMP bere na vědomí podrobnou informaci přednesenou Mgr. Rudolfem Blažkem – náměstkem primátora ke kapitole 07 - Bezpečnost v návrhu rozpočtu HMP na rok 2005

 

Hlasování: ve 15, 30hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  11

Proti : 0

Zdržel se:0

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. RNDr. Igor Němec - radním HMP  kapitola 06 - Kultura, sport cestovní ruch 

 

Po úvodním seznámení s problematikou kultury v diskusi vystoupili:

Mgr. O. Sedláčková, M.B.A. k běžným výdajům položka 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. /zahrnuje opravu  památek v majetku města/

Ing. J. Mach zhodnotil proklamovanou úspornost rozpočtu v kapitole v kontextu vývoje snižování počtu pracovníků divadel apod.

JUDr. V. Jaroš požádal o podrobnější zdůvodnění navýšení mzdových prostředků k dosažení mzdového růstu v divadle Pod Palmovkou

 

Po zodpovězení v diskusi položených dotazů odhlasoval FV ZHMP následující  usnesení:

 

 

II. - FV ZHMP bere na vědomí podrobnou informaci přednesenou RNDr. Igorem Němcem - radním HMP ke kapitole 06 - Kultura, sport cestovní ruch  v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005 

 

Hlasování: ve 15,40 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  11

Proti : 0

Zdržel se:0

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Mgr. Hana Halová - radní HMP  kapitola 05  -Zdravotnictví a sociální oblast

 

    Mgr. Hana Halová - radní HMP  ve svém vystoupení podrobně komentovala jednotlivé položky a jejich věcnou náplň v kap. 05 a hodnotila očekávané dopady navržených výdajů  na hospodaření jednotlivých PO–USP a DD HMP. Navrhované výdaje na rok 2005 porovnávala s úrovní  dle  schváleného rozpočtu na rok 2004. V diskusi vystoupili:

MUDr. M. Hošek požádal o doplnění porovnání s hodnotami očekávané skutečnosti za rok 2004 a položil doplňující otázku k investiční akci č. 7855 DD Pha6- Šolínova Rek. koupelen WC a umyváren. Dále k výši prostředků určených na  grantů v sociální oblasti a promítnutí grantů od MPSV ČR.

JUDr. V. Jaroš požádal o vyčíslení  počtu pracovníků, kteří „odpadli“ vzhledem ke zrušení civilní služby

    Po ukončení projednání odhlasoval FV  ZHMP následující stanovisko:

 

III. - FV ZHMP bere na vědomí podrobnou informaci přednesenou Mgr. Hanou Halovou - radní HMP ke kapitole 05  -Zdravotnictví a sociální oblast v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005 

 

Hlasování: ve 16,00 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  11

Proti : 0

Zdržel se:1

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Kapitola 09 - Vnitřní správa

 

V zastoupení za Ing. Martina Trnku - ředitele MHMP uvedla Ing. Zdena Javornická -  zástupkyně ředitele MHMP pověřená  řízením SEJF a ROZ MHMP, která vysvětlila věcnou náplň kapitoly,upozornila kromě jiného na metodické změny oproti roku 2004 (přesuny do kap. 01, přesuny z kap. 02) a informovala o uskutečněném personálním auditu MHMP vč. závěrů (dosud neprojednaných RHMP) a jejich dopadech na běžné výdaje do konce  roku  2005, respektive v průběhu roku 2006.

V diskusi vystoupili:

A. Samková s upozorňující připomínkou k neurčenému správci u položek  6171

RNDr. J. Witzany, Ph.D. s dotazem adresovaným k odboru Public Relations který avizuje nedostačující finanční krytí smluvního zajištění periodika Listy hl. m. Prahy

Ing. J. Mach se věnoval problematice výše běžných výdajů a jejich snižování

Mgr. O. Sedláčková, M.B.A. s doplňující otázkou k náplni a výši položky  3541 – Prevence před drogami, alk. nikot. a.s. návyk. lát. /jedná se vesměs o prostředky na granty, které obecně zůstávají na úrovni roku 2004/

    Po zodpovězení otázek položených v diskusi odhlasoval FV ZHMP následující usnesení:

 

IV. - FV ZHMP bere na vědomí podrobnou informaci přednesenou Ing. Zdenou Javornickou -  zástupkyní ředitele MHMP pověřenou  řízením SEJF a ROZ MHMP v zastoupení za Ing. Martina Trnku - ředitele MHMP ke kapitole 09 - Vnitřní správa v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005 

 

Hlasování: ve 16,20 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  9

Proti : 0

Zdržel se:2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. JUDr. Petr Hulinský - náměstek primátora ke  kapitole 10 - Pokladní správa

 

    Po úvodním slově správce kapitoly vystoupili s dotazy:

RNDr. J. Witzany, Ph.D. požádal o předložení podrobnější specifikace zdůvodnění k členění položek běžných výdajů u FIS MHMP např. – úroky vlastní- 1 235 000 tis. Kč a úroky a ostatní finanční  výdaje (rating) – 1 120 000 tis. Kč, dále odkázal na porovnání s výší  ukazatele dle přílohy č. 5.   Předběžná ústní odpověď Ing. Boury-ředitele FIS MHMP k porovnání s rokem 2004 bude doplněna písemnou  informací.

Ing. M. Hejl položil dotaz k  poslední větě komentáře  ke kap. 10 (tj. zapojení 2 300 000 tis. Kč z očekávané úspory hospodaření roku 2004 jako zdroje financování) směřující k přesnosti či reálnosti tohoto odhadu úspor, respektive z čeho vychází a čím je tento odhad podložen. Po vysvětlující diskusi k tomuto bodu doporučil MUDr. M. Hošek připravit pro projednání v  ZHMP podrobnější specifikaci položek této očekávané úspory hospodaření roku 2004. Tento návrh podpořil i RNDr. J. Witzany, Ph.D.

Ing. M. Kousalíková požádala o informaci jak byl propočítán dopad zvýšení DPH a zda byla provedena analýza a jak se pro HMP a MČ pro rok 2005 mění způsob platby DPH

 

    Po ukončení diskuse přijal FV ZHMP toto  usnesení:

 

V. - FV ZHMP bere na vědomí podrobnou informaci přednesenou JUDr. Petrem Hulinským - náměstkem primátora ke  kapitole 10 - Pokladní správa v návrhu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2005

 

Hlasování: ve 16, 30hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  10

Proti : 0

Zdržel se:2

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VI. RNDr. Milošem Gregarem - radním HMP ke kapitole 02 - Městská infrastruktura

 

    Konstatoval, že při dodržení běžných  výdajů srovnatelných s rokem 2004 se stává velkým problémem dopad zvýšení sazeb DPH u řady služeb. Největším problémem to zůstává u OIM MHMP v oblasti nakládání s odpady, kde se proto připravuje vyhláškou změna sazeb pro nakládání s odpady. Vyhláška je v současné době v připomínkovém řízení u MČ. Dále se věnoval kapitálovým výdajům v rámci jeho gesce v kap. 02. 

V diskusi vystoupili:

Bc. M. Pecha k akci dostavba areálu  PBZ východ zajišťované mimo rozpočet PBZ OMI MHMP a  k otázce výše vlastního spolufinancování provozu ze strany PBZ, kde požádal pro rok 2005 o informování a seznámení FV ZHMP s očekávanými možnostmi nárůstu  samofinacování PBZ.  

JUDr. V. Jaroš nadnesl otázku  analýzy pro posouzení společného fungování případně i sloučení PBZ a ZOO Praha

Mgr. O. Sedláčková, M.B.A. konstatoval, že tento námět již na FV ZHMP při společné prezentaci hospodaření ZOO a PBZ odezněl a požádala o informaci zda se připravuje společná vstupenka k prohlídce ZOO a PBZ 

RNDr. J. Witzany, Ph.D. konstatoval, že v rozpočtu chybí u investičních akcí údaj o celkové investiční náročnosti a profinancovatelnosti (kromě kap. 03, kde je to uvedeno v rámci DZ), což vylučuje posuzování finanční náročnosti do dalších let

    Po ukončení diskuse místopředsedou finančního výboru p. M. Gregorem  bylo jednomyslně přijato usnesení FV ZHMP.

 

VI. - FV ZHMP bere na vědomí podrobnou informaci přednesenou RNDr. Milošem Gregarem - radním HMP ke kapitole 02 - Městská infrastruktura v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005 

 

Hlasování: ve 16,50 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  12

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VII- Mgr. J. Choděra-radního HMP –část kompetencí v kap. 07-Bezpečnost

 

    S kompetencemi Mgr. J. Choděry-radního HMP a navrženým krytím výdajů v rámci návrhu rozpočtu na rok 2005 seznámila přítomné Ing. Zdena Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená  řízením SEJF a ROZ MHMP. Jedná se o část veletržních a výstavních záležitostí , energetickou politiku a prevenci proti kriminalitě. Objemově nejvýznamnější  jsou granty v oblasti prevence proti kriminalitě v kap. 07. Zatím nepokryta zůstává oblast energetických auditů ke které se RHMP vrátí v průběhu roku 2005.

     K přednesené informaci nebyly žádné doplňující dotazy a FV ZHMP jednomyslně odsouhlasil následující usnesení:

VII. - FV ZHMP bere na vědomí informaci přednesenou Ing. Zdenou Javornickou, zástupcem ředitele MHMP pověřenou  řízením SEJF a ROZ MHMP v zastoupení za Mgr. J. Choděru-radního HMP o finančním zajištění věcné problematiky v rámci jemu svěřených kompetencí v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005 

 

Hlasování: ve 17,10 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 11

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

Ing. Zdena Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená  řízením SEJF a ROZ MHMP  připomenula jménem Ing. J. Bürgermeistera-náměstka primátora HMP, že v průběhu roku 2005 bude nutné se zabývat z úrovně RHMP a ZHMP financováním pokračování výstavby protipovodňových opatření k ochraně HMP.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor uzavřel projednání jednotlivých kapitol návrhu rozpočtu a otevřel diskusi k formulování souhrnného usnesení FV ZHMP k návrhu rozpočtu HMP na rok 2005.  V rámci této diskuse otevřel  RNDr. J. Witzany, Ph.D. otázku  zpracování dlouhodobého investičního výhledu a jeho projednání ve FV ZHMP. Nakonec zůstala tato diskuse neuzavřena na konstatování, že je ukončen sběr dat nárokovaných investic uplatňovaných do investičního výhledu a ten bude dopracován a  z politické úrovně uzavírán v průběhu roku 2005 spolu s aktualizací strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy. 

 

 

Souhrnná usnesení FV ZHMP k předloženému návrhu

rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005

 

 

V závěrečné diskusi bylo  formulováno závěrečné usnesení. FV ZHMP k návrhu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2005. Usnesení FV vychází z původního návrhu  místopředsedy FV ZHMP  Michaela Gregora s přeřazením pořadí jednotlivých bodů dle připomínky JUDr. Jaroše. K tomuto závěrečnému usnesení byl RNDr. Witzanym, Ph.D. přednesen dílčí protinávrh usnesení - vyřazení a přepracování přílohy č. 12 návrhu usnesení ZHMP, který nebyl v úvodním hlasování přijat. Nejprve bylo hlasováno o tomto dílčím  protinávrhu usnesení.

 

 

 

FV ZHMP doporučuje ZHMP vyřadit z návrhu usnesení ZHMP k rozpočtu na rok 2005 přílohu č. 12 - Návrh rozpočtového výhledu vl. hl.m. Prahy do r. 2010 a projednat ji v ZHMP po aktualizaci   

 

Hlasování: ve 17,13 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP) TENTO NÁVRH NEBYL PŘIJAT

 

Pro:   3

Proti : 1

Zdržel se:8

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PŘIJATÁ USNESENÍ Finančního výboru  ZHMP

 

 

 

1) FV ZHMP projednal a vzal na vědomí podrobné zprávy jednotlivých správců kapitol návrhovaného rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2005.

 

Hlasování: ve 17,15 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro:  12

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

 

2) FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit  návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2005 včetně dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2005 v rozsahu tisku Z-365    

 

Hlasování: ve 17,16 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro:   9

Proti : 0

Zdržel se:3

 

 

 

3) FV ZHMP doporučuje ZHMP doplnit - rozšířit usnesení ZHMP k rozpočtu hl.m. Prahy – tisk Z-365 - část - III . ukládá Radě HMP: za bod 1. doplnit následující další čtyři body

 

2. zajistit  finanční prostředky k dofinancování protipovodňových opatření hl.m. Prahy

    Termín : 31.5.2005

Hlasování: ve 17,18 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro:  10

Proti : 0

Zdržel se:2

 

3. aktualizovat a předložit ZHMP investiční výhled hl.m. Prahy s ohledem na schválený rozpočet pro rok 2005

Termín : 31.3.2005

 

Hlasování: ve 17,19 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro:  11

Proti : 0

Zdržel se:1

 

 

 

4. aktualizovat a předložit ZHMP novou koncepci dluhové služby hl.m. Prahy do roku 2013 s návrhem řešení nové tvorby Rezervního fondu hl.m. Prahy   

   

Termín : 31.5.2005

 

Hlasování: ve 17,20 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro:  12

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

 

5. aktualizovat usnesení ZHMP č. 20/01 ze dne 29.6.2000 ve věci stanovení optimální míry zadlužení hl.m. Prahy v závislosti na potřebě financování zásadních infrastrukturních a dopravních investic hl.m. Prahy v letech 2000 -2010 

 

Termín : 30.9.2005

 

Hlasování: ve 17,21 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro:  12

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

3)  Různé

 

a)  Termíny jednání FV ZHMP na I. pololetí 2005

 

    FV ZHMP schválil jednomyslně předložený návrh termínů FV ZHMP na I. pololetí 2005.

Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor zároveň informoval, že na 24. ledna a 25. dubna  2005 je předběžně dohodnuto konání semináře k problematice hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy , a.s.  

Zároveň požádal členy FV ZHMP o sdělení případných námětů do programu jednání FV ZHMP na I. pololetí, které lze sdělit (elektronicky) do sekretariátu předsedy FV ZHMP.

 

b) FV ZHMP vzal na vědomí předložené informativní materiály

 

Přehled o plnění příjmů na daních do konce listopadu 2004 - DPC MHMP

 

Informace o uložení volných finančních prostředků HMP k 30. listopadu 2004 – FIS MHMP

 

 

    Michael   Gregor    místopředseda  FV  ZHMP

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

A. Samková

ověřovatel zápisu

 

V Praze dne 13. 12. 2004