Zápis z 6. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 16.6. 2008

 

 

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno 8 ze 13ti členů výboru  a tajemník výboru

Nepřítomni:  Petr Kužel, Ing. L. Alinčová, Ing. E. Tylová, MUDr. T. Kaštovský. Mgr. D. Mlejnský

Hosté:    Mgr. Iva Kotvová – členka ZHMP,  Ing. P.Paneš –poradce primátora HMP, Ing. M. Starec, JUDr. P. Ibl- asistenti předsedy FV ZHMP, zástupci sdělovacích prostředků

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    16,35 hodin

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  JUDr. P. Hulinský, Ph.D.

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  přivítal přítomné na jednání FV ZHMP, který je  vzhledem k počtu 7 přítomných  usnášenischopný.  

Před zahájením jednání byl k již dříve distribuovaným materiálům na místě rozdán aktuální materiál: Tisk Z-861 k návrhu na navýšení rozpočtu finančních zdrojů a výdajů vlastního hlavního města Prahy v roce 2008 vč. usn. RHMP č. 743 ze dne 10.6.2008

 

a) Schválení programu jednání:

 

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský navrhl oproti  programu uvedenému na pozvánce na dnešní jednání zařadit před bod Různé projednání aktuálního tisku Z 861 k návrhu na navýšení rozpočtu finančních zdrojů a výdajů vlastního hlavního města Prahy v roce 2008.

 

Navržený program jednání byl jednomyslně schválen.

 

b) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl  odsouhlasen RNDr. J. Witzany,Ph.D.-místopředseda FV ZHMP.

 

  c)  Odsouhlasení zápisu z 3. jednání  FV ZHMP konaného dne 26. května 2008.

Zápis byl bez připomínek schválen.

 

 

2) Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. čtvrtletí 2008- tisk 6526

 

    Tisk byl již projednán Radou HMP dne 10.5.2008 a přijaté usn. RHMP č. 735 je dalším podkladem pro jednání FV ZHMP. Do ZHMP dne 19.6.2008 bude Zpráva předložena jako Informace č.  Z- 802.

     S materiálem přítomné seznámila Ing. Z. Javornická- zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP. Stručně komentovala údaje v bilančních přehledech vč.. dosažených skutečností. Upozornila, že kromě vlastního hl. města Prahy, které mělo schválen rozpočet a proto jsou zde uvedeny v bilančních tabulkách ukazatele jak schváleného tak upraveného rozpočtu vč. úprav a dosažených skutečností; u hlavního města Prahy jako celku a městských částí jsou uváděny pouze skutečnosti neporovnávané s rozpočtem. Je to mu tak proto, že rozpočty jednotlivých městských částí byly schvalovány návazně na rozpočet vl. hl. m. Prahy postupně  v1. čtvrtletí roku 2008 až do 31. 3. 2008.

    V diskusi vystoupil pouze ing.A. Weinert CSc  s dotazem k objemu  udělených pokut v blokovém řízení strážníky Městské policie a výši pokut na místě  na místě inkasovaných v hotovosti. V odpovědi Ing. Z. Javornická- zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP k vykázaným výsledkům konstatovala, že značná část přestupníkem sice přijatých a na místě uložených pokut není na místě zaplacena a následně musí být z velké části vymáhána odborem DPC MHMP až po případné exekuční řízení. Jak doplnil předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský, pokuty nepřijaté přestupníkem na místě jsou postoupeny do správního řízení, kde vzhledem k rozsahu této agendy a průtahům ze strany předvolávaných se stává v řadě případů  problémem i dosud platná1 roční lhůta pro uzavření správního řízení.

 

    Po uzavření diskuse vzal FV ZHMP tento tisk bez připomínek jednomyslně na vědomí.

 

 

3) Zásady, Harmonogram a metodika pro sestavení rozpočtu HMP na rok 2009, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2014 – tisk 6493   (Do ZHMP jako Informace Z-791)

 

S materiálem schváleným usnesením RHMP  č. 985 ze dne 3.6.2008 seznámil přítomné předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský, který současně  porovnal průběžné termíny postupu sestavení a schválení návrhu rozpočtu  s harmonogramem pro rok 2008. Dotazy položené v diskusi zodpověděla  Ing. Z. Javornická- zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP.

V diskusi vystoupil RNDr. J. Witzany,Ph.D. - místopředseda FV ZHMP a Ing. K. Březina a  jejich otázky směřovaly:

- k vysvětlení v příloze č. 1  část III Pravidla.. 1.3 uvedené rovnice pro z níž má vycházet výše kapitálových výdajů  zvláště pak posledního člena rovnice  “úspora hospodaření“

- k problematice sestavení střednědobého rozpočtového výhledu a dlouhodobého rozpočtového výhledu investičních akcí

    V odpovědi odeznělo, že zpracování návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu je v gesci odboru rozpočtu MHMP a vychází se při něm kromě dalších zákonů  a  vyhlášek uvedených v úvodu přílohy č. 1 k usn. RHMP  ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, dlouhodobých finančních závazcích, atd. Naproti tomu dlouhodobý rozpočtový  investiční výhled jak je uvedeno v příloze č. 1  část III Pravidla.. 1.4, má pouze informativní charakter a není pro rozsáhlost součástí předkládaného rozpočtu. Jedná se pouze o přehled požadavků na financování investičních akcí do roku 2019 obsahující i základní technickoekonomické údaje o akcích vč. komentářů. Tento materiál, respektive databázi požadavků na financování investičních akcí do roku 2019 sestavuje odbor rozpočtu v rámci sběru dat požadavků uplatněných při návrhu rozpočtu HMP na příští rok. Nejedná se tedy o materiál, kde je   závazně  stanovena investiční priorita akcí. To v kompetenci odboru rozpočtu MHMP není.

Investiční priorita byly stanovena u tzv. strategických akcí hl.m.Prahy , které jsou jako prioritní uvedeny i programovém prohlášení RHMP na období 2006-2010.

 

Po ukončení diskuse  přijal  FV ZHMP   následující usnesení:

 

FV ZHMP bere na vědomí  Zásady, Harmonogram a metodiku pro sestavení rozpočtu HMP, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2014 – tisk 6493    schválený usnesením RHMP  č. 985 ze dne 3.6.2008 (Do ZHMP jako Informace Z-791)

 

 

Hlasování: ve 15,15 hod. (Přítomno 7 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  7    (návrh byl schválen)

Proti : 0

Zdržel se:0

 

       

4) Tisk 6838 -K návrhu na poskytnutí dotace městským částem hl.  m. Prahy z kapitoly 1016 rozpočtu hl.m.Prahy , z rezervy pro městské části. (Do ZHMP jako tisk Z-869)    

 

S tiskem a přijatým usn. RHMP č. 738 z 10.6.2008 seznámil přítomné předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský . Usnesením Rady HMP č. 694 z 3.6.2008 byla schválena úprava „Postupu městských částí hlavního města Prahy  při uplatňování žádostí    o dotaci z rezervy pro městské části vytvořené v kapitole 1016 schváleného rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2008 a způsobu jejich vyhodnocování na úrovni hlavního města Prahy“, který Rada HMP schválila usn. č. 87 dne 29. 1. t. r.  Úprava spočívala v tom,  že pro rok 2008 bylo zrušeno druhé kolo, které mělo proběhnou v září – říjnu. Důvody zrušení druhého kola  podrobně popsané v důvodové zprávě k úpravě „Postupu“  lze je shrnout takto:

- poměrně nízký zůstatek rezervy (15 % její původní výše, tj. 75 600 tis.Kč)) vzhledem k značné administrativní náročnosti při zpracování podkladů (jak na městských částech, tak na úrovni hl. m. Prahy),

- velké množství neuspokojených požadavků městských částí z prvního kola,

- možnost dřívějšího uvolnění zbývající části rezervy rozhodnutím Zastupitelstva HMP již na červnovém   zasedání .

 Ing. Z. Javornická- zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP, vysvětlila rozdíl ve specifikaci návrhu poskytnutí účelových dotací dle původní přílohy v tisku  a její úpravě v příloze  usn. RHMP, ke které došlo přímo na základě výsledku diskuse  při jednání RHMP.

 

Po seznámení se s předloženým tiskem přijal  FV ZHMP   následující usnesení:

 

FV ZHMP souhlasí s rozpuštěním rezervy pro městské části v kapitole 1016 rozpočtu HMP a s poskytnutím účelových dotací městským částem hl.m.Prahy dle návrhu odsouhlaseného usn. RHMP č. 738 ze dne 10.6.2008   

 

 

Hlasování: ve 15,25 hod. (Přítomno 7 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  7    (návrh byl schválen)

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

5)  Tisk 6810 - Návrh na předfinancování projektu – Tramvajová trať Radlická v rámci kapitoly 03 – Doprava  ( Do ZHMP jako tisk Z- 858)

 

Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský seznámil přítomné s projednávaným tiskem 6810  a přijatým usnesením RHMP č. 753 ze dne 10.6.2008 k navýšení objemu rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0329 - Doprava, za současného navýšení tř. 8 - financování, položka 8115 (dočasně volné zdroje města) a poskytnutí investiční účelové dotace Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s.ve výši 448.305 tis. Kč určené na předfinancování projektu CZ.2.16/1.1.00/21003 - Tramvajová trať Radlická za podmínky, že dotace bude vyúčtovaná po ukončení akce v průběhu roku 2009.

 

Po seznámení se s projednávaným návrhem přijal  FV ZHMP   následující usnesení:

 

FV ZHMP souhlasí s Návrhem na předfinancování projektu – Tramvajová trať Radlická    v rámci kapitoly 03 – Doprava  odsouhlaseným usnesením RHMP č. 753 ze dne 10.6.2008

 

Hlasování: ve 15,35 hod. (Přítomno 7 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  7    (návrh byl schválen)

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

6) Tisk Z 861 k návrhu na navýšení rozpočtu finančních zdrojů a výdajů vlastního  hlavního města Prahy v roce 2008

    Předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský  seznámil přítomné s materiálem a přijatým usnesením RHMP č. 743 ze dne 10.6.2008.  Specifikoval zdroje navýšení příjmů jejichž základě je možné navrhnout tuto rozpočtovou úpravu. Na základě vyšší základní daňové sazby u DPH se vzhledem k vyšším převodům této daně za leden – květen  2008 navyšují příjmy z DPH o 1 700 mil. Kč. Obdobně bylo za toto období vykázáno navýšení převodů  daně  z příjmů fyzických osob o 257,7 mil. Kč. Jako zdroj příjmů poslouží dále finanční prostředky z přebytku hospodaření hl.m.Prahy za rok 2007 ve výši 831,4 mil. Kč.  Prostředky jsou navrženy k výdajům pro  posílení běžných výdajů v kap. 03- Doprava u Ropidu, TSK a Dopravního podniku hl.m.Prahy , a. s. a  kapitálových výdajů u Ropidu, Dopravního podniku hl..m.Prahy a dále 94 mil. Kč v kap. 09 – Vnitřní správa pro odbor informatiky MHMP na kapitálové výdaje na akci AP implementace –městský informační systém. Stručně se komentoval  účel užití navržených dotací a připomenul, že již v době schvalování návrhu rozpočtu na rok 2008 bylo shodně konstatována potřeba dokrytí v rámci kapitoly 03. Proto považuje za účelné řešit toto dokrytí ještě na červnovém zasedání ZHMP, aby byl dostatečný časový prostor do konce roku 2008 na využití poskytnutých dotací. Na závěr upozornil na řadu opatření, přijatých Radou HMP

Dále vystoupil R. Šteiner – radní HMP, který podrobně  věcné zdůvodnil konkrétní   jednotlivé položky navýšení kapitálových výdajů dle specifikace.

V rámci obsáhlé  diskuse rozdělené do dvou částí s vloženým dílčím hlasováním opakovaně vystoupili:

Ing. K. Březina se kriticky vyjádřil k systému,  kdy pro  nesporné a zasmluvněné investiční akce Dopravního podniku je přiznána investiční dotace z rozpočtu HMP  až v průběhu rozpočtového roku. Takovéto akce by měly být zahrnuty již ve schváleném rozpočtu HMP.

RNDr. J. Witzany,Ph.D. - místopředseda FV ZHMP konstatoval, že se tímto tiskem znovu do rozpočtu zařazuje řada akcí pouze s uvedením ročního rozpočtového objemu aniž jsou k nim doloženy základní technicko- ekonomické parametry např. celkové náklady staveb. Bez těchto údajů by neměly být  rozhodováno o zahájení akcí.  Například Odbavovací systém Opencard , pro který se zde zařazuje 5 investičních a 5 neinvestičních dotačních titulů nebyl nikdy komplexně  projednáván v příslušných orgánech HMP např. v dopravním výboru ZHMP. Obdobně je to s investiční akcí č. 40076 –AP implementace – městský mýtný systém ve výši 94 mil. Kč. Akce je zařazena aniž jsou uvedeny celkové náklady. Proces, způsob a postup zavádění městského mýtného systému  nebyl také řádně projednán v odborných orgánech HMP. Dokonce ani v dopravním výboru bylo jen první seznámení s tím, že projednání není uzavřeno.  Navrhl, aby tyto  akce byly projednávány samostatně a měla by být o jejich rozsahu vedena širší diskuse.

Zde je prakticky patrné, jak chybí neexistence projednaného a schváleného střednědobého investičního výhledu města.

Mgr. T. Chalupa  namítl, že  projekty Opencard a regulace dopravy formou mýtního systému při vjezdu do centra jsou zahrnuty v programovém prohlášení RHMP na období 2006-2010.

Ing. K. Březina obecně podpořil zavádění plateb jízdného elektronickou formou prostřednictvím karet Opencard. Systém musí, ale  být připraven ve spolupráci ROPID, DP a ČD. Vyslovil se , ale proti unáhlenému zavádění mýtného systému. Tento proces není připraven a dokonce ani legislativně. Celá problematika by se měla předem vyjasnit a v diskusi dosáhnout ujednocení.  Ztotožnil se s RNDr. J. Witzanym,Ph.D, že projekt měl být doložen podrobněji včetně celkových nákladů a ne  metodou postupného uvolňování prostředků „salámovou metodou“.

RNDr. J. Witzany,Ph.D. - místopředseda FV ZHMP připustil, že zavedení mýtného systému je jako bod zahrnuto v programovém prohlášení RHMP, ale podobný zásadní záměr měl být projednán v široké i veřejné diskusi jako tomu bylo v jiných evropských městech. Prozatím nebylo projednání první informace uzavřeno ani  ve Výboru dopravy ZHMP, ostatně ani  zpracovatel této informace fy. Deloitte nedospěla ve své informaci k jednoznačným závěrům.  Před rozhodnutím je třeba zvážit všechny aspekty , aby nakonec mýtné nebylo větším přínosem pro jeho dodavatele a provozovatele, než pro město a jeho fungování.  V současné době se ukazuje, že  provoz v centru podle něho stagnuje, doprava houstne nyní už spíše mimo centrum. Rozhodující bude vývoj dopravní zátěže centra po zprovoznění městského okruhu.

Ing. A. Weinert CSc vyslovil pochybnosti o reálné možnosti účelného vyčerpání objemu 94 mil. Kč navrženého na akci č. 40076 –AP implementace městský mýtný systém do konce roku 2008. Současně požádal o podrobné vysvětlení jednotlivých dílčích činností na této akci dle grafického harmonogramu do konce roku 2008.   

Mgr. L. Šilha upozornil, že kromě rámcového časového harmonogramu(  který je přílohou DZ ) je na str. 17-19 popis pod D1- Realizace projektu zavedení „Pražského mýtního systému“, který obsahuje i poměrně podrobně strukturovaný popis jednotlivých kroků vedoucích k úspěšné implementaci PMS a zahájení jeho pilotní fáze v termínu dle RHMP do 31.12.2009  

Mgr. Iva Kotvová – členka ZHMP uvedla , že v rámci této etapy by mělo dojít k prověřování jednotlivých prvků  a kroků  jako podkladu pro diskusi a následné  rozhodnutí o metodách, způsobu  a rozsahu uplatnění systému.

R. Šteiner – radní HMP  odpovídal na jednotlivé dotazy a připomínky v diskusi. Uvedl, že na základě doporučení  společnosti Deloitte by pilotní projekt PMS měl být spuštěn v prosinci 2009. Z jeho analýzy také vyplývá, že nejvýhodnější by pro Prahu byl kamerový systém a mýtné by se mělo v první fázi týkat zhruba 8,5 kilometru čtverečních. 

Karty Opencard zjednodušují předplatné časových jízdenek  i pro občany a jsou oboustranně  finančně výhodné. Pro dopravce se tak sníží  náklady na výběr jízdného, protože se nebudou se muset  tisknout kupony. Projekt využitelný pro předplatné jízdného by měl zahájen letos v srpnu s tím, že pro rok 2009 již nebudou tištěny kupony pro časové jízdenky.

Pro případ detailních dotazů k podrobnostem jednotlivých kroků a postupů doporučil přizvat ředitele odboru INF MHMP.

V průběhu diskuse vystoupil předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský, který shrnul 

dosavadní průběh výměny názorů a konstatoval  většinovou shodu názorů k jednotlivým dotačním titulům, kromě akce č. 400076 – APÚ implementace – městský mýtný systém za 94 mil. Kč pro INF MHMP.

Doporučil proto, pro zjednodušení hlasovat samostatně v několika krocích s tím, že nejprve proběhne hlasování o dotacích pro ROPID, TSK  a DP, a.s. v úhrnné hodnotě 2 695 146 tis. Kč pak bude diskuse pokračovat (především se zaměřením na Městský mýtný systém) a následně bude hlasováno o tomto tématu.

Pro zjednodušení je hlasování dále zachyceno obdobně jako proběhlá diskuse vcelku.

 

Hlasování po první části diskuse:

1) FV ZHMP souhlasí s navýšením výdajů - poskytnutí účelových investičních dotací v úhrnné výši 2 695 146 tis. Kč v tisku Z-861 příloha č. 1 usn. ZHMP určených pro ROPID, TSK  a Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.  ( bez dotačního titulu  č. 400076 –94 mil. Kč.

 

Hlasování: ve 15,55 hod. (Přítomno 8 členů FV ZHMP)  

 

Pro:   8    (návrh byl schválen)

Proti : 0

Zdržel se:0

 

Závěrečné hlasování po úplném ukončení diskuse:

 

2) FV ZHMP souhlasí s navýšením výdajů - poskytnutí účelové investiční dotace  navržené   v tisku 7-861 na příloze č. 1 usn. ZHMP pro kapitálové výdaje  odboru informatiky MHMP  na akci  městský mýtný systém   č. 400076 – ve výši 94 000  tis. Kč

 

Hlasování: ve 16,25 hod. (Přítomno 8 členů FV ZHMP)  

 

Pro:   3    (návrh nebyl schválen

 

Proti : 1

Zdržel se:4

 

 

3) FV ZHMP souhlasí s navýšením výdajů - poskytnutí účelových investičních dotací navržených v tisku 7-861 na příloze usn. ZHMP bez titulu bez dotačního titulu městský mýtný systém akce  č. 400076 –94 mil. Kč to je v úhrnné výši  2 695 146 tis. Kč  určených pro ROPID, TSK  a Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. .

 

Hlasování: ve 16,30 hod. (Přítomno 8 členů FV ZHMP)  

 

Pro:   7    (tento návrh byl znovu schválen)

Proti : 1

Zdržel se:0

 

 

6) Různé

 

a) Termíny jednání FV ZHMP ve 2. pololetí 2008

 

Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský  navrhl pro druhé pololetí uskutečnit pravidelná jednání FV ZHMP v osvědčeném termínu vždy v pondělí od 15 hodin v týdnu na který je svoláno zasedání ZHMP. Na období prázdninových měsíců není plánováno pravidelné zasedání FV ZHMP; případné mimořádné jednání v této době bude svoláno "ad hoc".

 

Jedná se tedy o termíny:

 

 září zasedání ZHMP 25.9.2008  jednání  FV ZHMP    pondělí dne 22.9.2008 od 15 hod.

 

 říjen zasedání ZHMP 30.10. 2008 jednání FV ZHMP pondělí dne 27.10.2008 od 15 hod.

 

listopad zasedání ZHMP 27.11.2008 jednání FV ZHMP pondělí dne 24.11.2008 od 15 hod.

 

prosinec zasedání ZHMP 11.12.2008  jednání FV ZHMP pondělí dne 8.12.2008 od 15 hod.

 

 

Návrh termínů pravidelných jednání FV ZHMP na 2. pololetí 2008 byl jednomyslně odsouhlasen všemi 8 mi přítomnými členy ZHMP.

 

 

b) Ing. K. Březina navrhl zařadit do programu  FV ZHMP ve druhém pololetí  2008   problematiku střednědobého investičního výhledu.

 

Po vyčerpání programu jednání předseda finančního výboru JUDr. P. Hulinský Ph.D. poděkoval přítomným členům FV ZHMP a zástupcům sdělovacích prostředků  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

 

  JUDr. P. Hulinský Ph.D.

Předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

RNDr. J. Witzany,Ph.D.-místopředseda FV ZHMP

ověřovatel  zápisu

 

V Praze dne 16.6. 2008